Un delito es una conducta que va en contra del ordenamiento jurídico de la sociedad, en consecuencia es castigada a través de una pena o sanción Las leyes lo definen como: “El acto u omisión que sancionan las leyes penales.” Tráfico de drogaso estupefacientes Venta de armasprohibidas Cohecho(soborno) Fraude Pornografía Turismosexual Tratade personas Extorsión […]
Delitos de cuello blanco Leer más »
Supervisión Los directores deben conocer la compañía y su operación para poder supervisar las operaciones adecuadamente. No son ejecutores y no deben mezclar su actividad de director con la del ejecutivo. 1.- Supervisar requiere conocimiento y expertise. Y esto no se limita al entendimiento de los temas financieros, incluye a los desarrollos tecnológicos, los productos,
Rol directivo en prevención Leer más »
¿Qué es el cumplimiento normativo o Compliance? Es la función de las empresas para establecer procedimientos que aseguren el cumplimiento normativo interno y externo para la prevención de delitos. ¿Qué es el Programa de Cumplimiento Penal (PCP)? Derivado de la reforma al Código Federal de Procedimientos Penales y Código Penal CDMX que establece que las
Programa de Compliance Penal Leer más »
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita establece la obligatoriedad para quienes realicen actividades vulnerables (artículo 17 LFPIRPI) de avisar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público si dentro de sus negocios se han realizado actividades sospechosas por parte de sus clientes o proveedores. Esta colaboración
¿Que es un Gatekeeper? Leer más »
IMPLICACIONES EMPRESARIALES EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, EXTINCIÓN DE DOMINIO, LAVADO DE DINERO Y DEFRAUDACIÓN FISCAL QUE ENTRARÁN EN VIGÓR A PARTIR DEL 1º DE ENERO 2020 Hemos notado gran preocupación en el sector empresarial respecto de las reformas que están a la vuelta de la esquina, antes de adentrarnos al conocimiento específico de ellas
Reformas fiscales de riesgo penal 2020 Leer más »
El cumplimiento normativo o due diligence es una tendencia mundial enfocada al sector empresarial para tomar las medidas legales necesarias, que redundarán también en tecnológicas, administrativas y físicas, dirigidas a minimizar los riesgos en el desarrollo de sus operaciones. El objetivo del compliance es prevenir, corregir y sancionar situaciones indeseables. Existe cumplimiento en materia penal,
¿Que significa Due Dilligence? Leer más »