Portafolio Valadez

Nuestros servicios

Conoce nuestros servicios a detalle

Contamos con una amplia gama de soluciones para su empresa en las áreas de nuestra especialidad.

CONSULTORÍA

Acompañamiento 360° para nuestros clientes

Acompañamos a nuestros clientes en el correcto ejercicio de sus derechos y obligaciones, con la distinción de hacerlo con base en honestidad, lealtad, eficacia y altos estándares de calidad, reflejados en resultados exitosos.

Asesoramos en materia de:

  • Prevención de Lavado de Dinero/Financiamiento al Terrorismo, Ley Anti-Lavado (LFPIORPI), Anti-Soborno y Corrupción.
  • Capacitadores en prevención de lavado de dinero.
  • Implementación y fortalecimiento de programas integrales de Prevención de Lavado de Dinero/Financiamiento al Terrorismo, Anti-Soborno y Corrupción.
  • Coaching-Entrenamiento personalizado a Oficiales/Representantes de Cumplimiento.
  • Preparación para obtener la Certificación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por parte de la CNBV.

LEGISLACIÓN

Creación de Leyes

Contamos con experiencia en la creación de legislación de las áreas de nuestra ciencia, por eso nos sentimos orgullosos de ofrecer el servicio en la enseñanza y diseño para la creación de leyes a entidades gubernamentales facultadas constitucionalmente para la proposición, modificación, derogación y abrogación de marcos legislativos determinados.

AUDITORÍA

Prevención de riesgos

Estudiamos finamente la organización y procesos de nuestros clientes para detectar preventivamente problemas y establecer las áreas de oportunidad e implementación de medidas que le permitan cumplir con el marco regulatorio vigente en materia de:
  • Prevención de Lavado de Dinero
  • Protección de Datos Personales y Tecnologías de la Información
  • Risk Assessments/Evaluaciones

DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN DE ESTRATEGIAS JURÍDICAS

Análisis multidisciplinario

Analizamos multidisciplinariamente cada caso con acuciosidad y establecemos el mejor método para lograr que el problema legal de nuestro cliente llegue con éxito a su fin.

CAPACITACIÓN Y TALLERES

Presencial y en línea

Creamos cursos de capacitación para empresas particulares o gobierno en áreas de nuestra especialización. Somos capacitadores certificados en formación del Sistema Penal Acusatorio, por el Financial Management Center de la Oficina Internacional para el desarrollo de sistemas de procuración del Departamento de Justicia de la Embajada de los Estados Unidos en México. Algunos de nuestros servicios de capacitación:
  • Capacitación legislativa, creación de leyes a congresos locales y federal y demás entidades de gobierno federal y locales.
  • Capacitadores en prevención de lavado de dinero.
  • Implementación y fortalecimiento de programas integrales de Prevención de Lavado de Dinero/Financiamiento al Terrorismo, Anti-Soborno y Corrupción.
  • Coaching-Entrenamiento personalizado a Oficiales/Representantes de Cumplimiento.
  • Preparación para obtener la Certificación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por parte de la CNBV.

LITIGIO

Defensa de nuestros clientes

Contamos con un selecto grupo de abogados postulantes encargados de la defensa jurídica de nuestros clientes en juicios de índole constitucional o amparo, derechos humanos y garantías, penal, financiero, fiscal, prevención de lavado de dinero, administrativo, en todas sus etapas.

TRÁMITES LEGALES

Seguimiento y tramitología

Le acompañamos de principio a fin ya que gracias a nuestra amplia experiencia, podemos apoyarle con todos sus trámites legales en las siguientes materias:

Materia Administrativa
  • Litigio Administrativo.
  • Procedimientos, registros y autorizaciones ante CONDUSEF, CONSAR, CNSF, CNBV.
  • Recursos de Revocación ante SAT y Juicios de Nulidad ante TFJFA.
  • Quejas ante Órganos Internos de Control.
  • Responsabilidad de Servidores Públicos.
Materia Penal
  • Delitos fiscales.
  • Delitos financieros.
  • Delitos patrimoniales.
  • Delitos informáticos y FINTECH.
  • Responsabilidad penal de las personas morales.
Materia de Tecnología
  • Protección de datos personales.
  • Tecnologías para la información y mejores prácticas.
  • Implementación de medidas EBR.
Materia de Investigación
  • Investigación y desbloqueo de fondos congelados o retenidos por entidades de gobierno.
  • Investigación jurídico-penal relacionada con la posible comisión de delitos financieros, fiscales, lavado de dinero, patrimoniales, informáticos y Fintech.
Materia Constitucional
  • Juicios de amparo directo, indirecto.
  • Recursos de revisión, queja, reclamación.
  • Acciones de inconstitucionalidad.
  • Trámites ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Proteja su empresa

Si necesita cualquiera de nuestros servicios, no lo dude: escribanos y con gusto lo atenderemos.