Valadez Consulting

Firma de expertos jurídicos

 Análisis y Prevención al servicio de su empresa

¿Quiénes somos?

Somos una firma conformada por expertos en materia penal, prevención de lavado de dinero, financiera, fiscal, protección de datos personales y Fintech.
Nuestros servicios se enfocan en brindar al cliente una garantía de seguridad sobre la viabilidad de las operaciones y esquemas de negocio que pretendan realizar.

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MISIÓN

Proteger a nuestros clientes, prevenirles problemas jurídicos en el futuro, apoyarlos en los problemas presentes y terminar con los problemas pasados, ofreciéndoles las mejores soluciones jurídicas que les reditúen en su negocio en términos de viabilidad, eficiencia y disminución de costos.

Lo que hacemos

Ponemos todo nuestro expertise en sus manos para ayudarle a proteger su empresa de cualquier problema legal relacionado con nuestras áreas de experiencia.

FILOSOFÍA

Utilizar nuestra amplia experiencia para proteger a nuestros clientes de problemas en el futuro, analizando cada proyecto desde todas nuestras áreas de experiencia, impulsando el cumplimiento normativo y regulatorio acorde a sus actividades de negocio.

COMPROMISO

Acompañar y guiar a nuestros clientes de principio a fin durante todo el proceso de brindar nuestros servicios Jurídicos.

Nuestra Historia

A lo largo de nuestra trayectoria dentro del servicio público, fuimos capacitados en diversas materias, tales como: Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Extradición, Juicios Orales, Sistema Penal Acusatorio y Técnicas de Investigación Delictiva para Delitos Financieros y Fiscales.

Hemos trabajado directamente con el Departamento de Justicia de los EUA y diversas Agencias tales como FINCEN, IRS, US MARSHALS, FBI, ICE, así como universidades de prestigio como la Universidad Panamericana y la Universidad Anáhuac.
Tenemos experiencia como integrantes de la delegación mexicana en diversas reuniones tanto del GAFI (FATF) en materia de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, como de la OCDE, en materia de Cohecho Internacional y en el “NADD DIALOG FIU WORKSHOP” (FINCEN).

También participamos como enlace de la Procuraduría FIscal de la Federación en la Evaluación Nacional de Riesgo para Lavado de DInero y Financiamiento al Terrorismo, y como asesores públicos en la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.

Con estas instituciones colaboramos tanto en al elaboración de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, como de su Reglamento y sus Disposiciones Generales y para la elaboración del capítulo de delitos de la llamada “LEY FINTECH”.

METODOLOGÍA

01

Consulta

Te escuchamos

02

Auditoría

Verificamos

03

Diagnóstico

Analizamos y valoramos tu situación

04

Opinión

Te compartimos nuestro sentir

05

Asesoría

Te sugerimos una posible solución

06

Planeación y Estrategia

Elaboramos un plan

07

Investigación

Llevamos a cabo una indagatoria

08

Tramitología

Elaboramos los documentos para presentarlos ante la instancia correspondiente

09

Litigio

Ejercemos la defensa de tus derechos ante la autoridad

SOMOS SU MEJOR OPCIÓN

 Nuestros años de experiencia en el servicio público y extensivas capacitaciones y resolución de casos nos dan las herramientas necesarias para vislumbrar todos los detalles de cada empresa con la que trabajamos

 La Ética y Honestidad en el trato de cada situación e información respecto de nuestros clientes, es la base y eje de nuestro negocio

 Estamos conformados por un equipo multidisciplinario de expertos en materia penal, prevención de lavado de dinero, financiera, fiscal, protección de datos personales y Fintech.

Proteja su empresa

Si necesita cualquiera de nuestros servicios, no lo dude: escribanos y con gusto lo atenderemos.